Испанских операторов криптовалютных сервисов обяжут пройти обязательную регистрацию
Центральный банк Испании начал требовать регистрации поставщиков услуг обмена виртуальных валют. Держателям пока этого делать не нужно.
Как передает корреспондент INCRYPTED, ЦБ Испании на своем сайте опубликовал подробную инструкцию о правилах регистрации операторов крипто-обменов, а также компаний, обеспечивающих хранение электронных кошельков. Форма заполняется он-лайн и должна сопровождаться официальными документами.
Данное нововведение – это меры, направленные на предотвращение отмывание денег и финансирование терроризма. Примечательно, что помимо этих правонарушений, ЦБ Испании также учитывает директивы Европейского союза об обеспечении честной конкуренции, мониторинга кредитных учреждений, налоговых мер и правил осуществления транснациональных платежей.
Регистрацию обязаны пройти также физические лица, вне зависимости от их национальности, которые имеют в своем распоряжении базы данных клиентов и осуществляющие обмены цифровых валют. Юридические лица регистрируются также вне зависимости от их местонахождения, но только если осуществляют свою деятельность на территории Испании или для испанских держателей. Помимо уставной документации потребуется также предоставление информации о штате, бизнес-модели, целевой аудитории, географии обслуживания.
Штрафы за несоблюдение требований регулятора достаточно существенные – от €150 тыс до €10 млн. Власти подчеркнули, что ни о каком запрете криптовалют или криптообмена речи не идет, требуется лишь легализация деятельности обменников.
