Соучастницу мошеннической схемы на $5,6 млрд приговорили к 80 месяцам тюрьмы
- Суд Великобритании вынес решение в деле Цзянь Вэнь, причастной к масштабной мошеннической схеме.
- Женщину признали виновной в отмывании 150 BTC на сумму свыше $10 млн.
- Власти приговорили Вэнь к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.
Суд Великобритании вынес промежуточное решение в деле об инвестиционном мошенничестве на $5,6 млрд. Одну из фигуранток приговорили к 80 месяцам тюремного заключения, пишет Bloomberg.
По имеющейся информации, Цзянь Вэнь признали виновной в отмывании 150 BTC на сумму более $10 млн. Эти средства обвиняемая получила в результате участия в многомиллиардной афере, которую злоумышленники реализовали на территории Китая, считает суд.
Власти утверждают, что Вэнь отмывала средства для некой Чжиминь Цянь, которая в период с 2014 по 2022 год таким образом вывела крупную сумму денег. Обвиняемая, в свою очередь, утверждала, будто не знала о происхождении средств.
Суд признал, что женщина могла не осознавать истинные масштабы мошенничества, поэтому ограничился лишь объемом в 150 BTC. При этом власти Великобритании изъяли по данному делу в общей сложности 61 000 BTC, которые были обнаружены на счетах подозреваемых.
Согласно судебным документам, эти средства организаторы получили в результате обмана 128 000 инвесторов в Китае. Чжиминь Цянь впоследствии конвертировала деньги в биткоины и под чужим именем приехала в Лондон в 2017 году.
42-летняя Цзянь Вэнь, имеющая гражданство Великобритании и Китая, до знакомства с мошенниками работала в доставке еды. С начала работы на злоумышленников женщина кардинально изменила образ жизни.
Она занялась покупкой недвижимости, предметов роскоши и конвертацией биткоинов в наличные средства для организаторов аферы. Вэнь активно вела социальные сети, благодаря чему правоохранители получили неоспоримые доказательства ее причастности к мошенничеству.
Напомним, мы писали, что в Китае женщина отдала $546 000 аферисту для реализации «прибыльного биткоин-проекта».
