СМИ: Минюст США готов закрыть дело против Binance за $4 млрд
- СМИ узнали о том, что Binance ведет переговоры с Минюстом США.
- Биржа настаивает на соглашении об отсрочке судебного преследования.
- В таком случае уголовное дело против нее возбуждать не будут.
- Это, вероятно, повлечет за собой штраф на сумму $4 млрд.
Криптобиржа Binance ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании спора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Напомним, информация о возможном расследовании деятельности компании Минюстом появилась в июне 2023 года. Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предположил, что дело уже открыто, но под грифом «секретно».
В июле в издании CNBC со ссылкой на источник в фирме подтвердили, что расследование ведется. Также тут отметили, что биржа вынужденно сокращает персонал на фоне возрастающего давления надзорных органов.
В Bloomberg считают, что расследование может быть закрыто уже к концу ноября 2023 года. По данным издания, биржа активно ведет переговоры с ведомством.
Также источник издания отметил, что урегулирование спора, вероятно, потребует выплаты штрафа на сумму в $4 млрд. Кроме того, мировое соглашение не избавит CEO Binance Чанпэна Чжао от уголовных обвинений, заявили в Bloomberg.
Компания, согласно заметке, настаивает на отсрочке судебного преследования. Это позволит бирже продолжить работу, а также избежать дальнейшего расследования.
Примечательно, подобное соглашение, в числе прочего, предусматривает подробное изложение нарушений виновной стороны. По данным Bloomberg, Минюст подозревает компанию в пособничестве отмыванию денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против РФ и Ирана.
На момент написания ни Чжао, ни пресс-служба Binance никак не прокомментировали заявление издания.
Напомним, вместе с тем биржа столкнулась с иском от SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Компанию, в числе прочего, обвиняют в нарушении отраслевого законодательства и ведении брокерской деятельности без лицензии.
