Signature Bank грозят судом за содействие мошенничеству FTX
- Финтех-фирма Statistica Capital готовит против экс-партнера FTX коллективный иск
- Компания требует возмещения убытков, причиненных банкротством биржи
- Signature Bank обвиняют в пособничестве трансферу клиентских средств от FTX к Alameda Research
В понедельник, 6 февраля, инвестиционная компания Statistica Capital Ltd подала в Окружной суд Манхэттена жалобу на Signature Bank. Фирма обвиняет экс-партнера FTX в содействии мошенничеству биржи с клиентскими средствами.
Заявление Statistica Capital Ltd доступно по ссылке. Компания угрожает Signature Bank коллективным иском в случае, если тот не пойдет на мировую.
В жалобе говорится о том, что банк не просто имел полное представление о махинациях FTX, но и способствовал им. Якобы Signature Bank знал и одобрил подключение клиентских счетов к платежной системе Signet.
После этого банк утвердил перевод средств в Alameda Research. Во многом именно из-за размытия границ между корпоративными и клиентскими средствами «империя» Бэнкмана-Фрида и рухнула.
После банкротства FTX Group Signature Bank дистанцировался от криптовалютной сферы. Организация понесла убытки, но небольшие, поскольку доля депонированных на бирже средств по депозитным счетам не превышала 0,1%.
В Signature Bank проигнорировали запрос Bloomberg о комментарии. Также банк пока никак не ответил на жалобу Statistica Capital Ltd.
Фирма представляет ряд других организаций, понесших убытки в результате банкротства FTX Group. Statistica Capital Ltd требует выплаты компенсации, но точная сумма не уточняется.
