SEC обвинила двух братьев в создании криптосхемы Понци на $60 млн
- Регулятор США предъявил обвинения Джонатану и Таннеру Адамам в организации финансовой пирамиды.
- SEC заявила, что братья заманивали инвесторов обещаниями высоких доходов с торговых операций в криптосекторе.
- В обвинении фигурирует сумма в $60 млн и свыше 80 клиентов, которые оказались вовлечены в мошенничество.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в отношении Джонатана и Таннера Адамов, а также подконтрольных им компаний GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC. По мнению регулятора, они создали схему Понци на $60 млн.
Согласно опубликованному заявлению, мошенники управляли финансовой пирамидой в период с января 2023 по июнь 2024 года. Они заманивали инвесторов, обещая ежемесячный доход в 13,5%. Братья Адамы уверяли, что используют для этого торговый бот на одной из криптовалютных платформ, а также специальный кредитный пул.
В обшей сложности аферисты обманули свыше 80 клиентов на территории Соединенных Штатов.
Власти утверждают, что в действительности злоумышленники выплачивали некоторым клиентам мнимый доход за счет других пользователей. При этом значительные средства они тратили в личных целях. К примеру, Таннер Адам за счет средств инвесторов внес первоначальный взнос в проект по строительству кондоминиума в Майами стоимостью $30 млн.
Его брат Джонатан, в свою очередь, потратил $480 000 на покупку автомобилей. Вдобавок он скрыл от инвесторов тот факт, что в прошлом был осужден за мошенничество с ценными бумагами.
«Братья Адамы обещали своим инвесторам высокие доходы от несуществующих криптоинвестиций, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей, похожих на схему Понци, а также для покупки дизайнерских товаров, автомобилей для отдыха и домов за миллионы долларов», — заявил помощник директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте Джастин К. Джеффрис.
Регулятор обвинил братьев и подконтрольные им фирмы в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных против мошенничества. Кроме того, представители Комиссии намерены добиться конфискации незаконно полученных средств с выплатой процентов и наложить гражданский штраф.
Напомним, мы ранее писали, что SEC обвинила компанию NovaTech в создании криптопирамиды на $650 млн.
