SEC обвиняет соучредителей Forsage в создании схемы Понци на $300 млн

• Комиссия по ценным бумагам США обвинила 11 человек в причастности к схеме Понци
• В их число входят создатели финансовой пирамиды Forsage и сотрудники фирмы Crypto Crusaiders
• Дело касается незаконного обогащения на сумму в 300 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поделилась обновленной информацией по делу пирамиды Forsage. Агентство обвинило участников схемы Понци в краже $300 млн. В решении фигурируют соучредители Forsage, а также маркетологи и члены промо-группы Crypto Crusaiders.

По мнению представителей SEC, 11 человек принимали участие в создании и продвижении финансовой пирамиды. Среди обвиняемых числятся 4 соучредителей Forsage. Речь идет о нижеперечисленных людях:

• Владимир Охотников;
• Сергей Маслаков;
• Михаил Сергеев;
• “Джейн Доу” (неизвестная личность) по прозвищу Лола Феррари.

Помимо этого, SEC подозревает в причастности к схеме Понци сотрудников группы Crypto Crusaiders. Именно они, по мнению комиссии, внесли наибольший вклад в продвижение пирамиды.

SEC считает, что мошенники обманным путем заполучили у розничных инвесторов свыше 300 миллионов долларов. Платформу запустили в январе 2020 года. На сайте говорилось, что Forsage предоставляет услуги инвестирования в криптовалюту. Среди доступных для смарт-контрактов сетей числились Binance Smart, Ethereum и Tron.

Создатели платформы действовали по классической схеме финансовой пирамиды. Средства инвесторов использовались для расширения сети и наращивания “пузыря”. Власти США два раза выпускали решения о запрете деятельности Forsage, но участники схемы продолжали преступную деятельность.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователей криптокошелька MetaMask предупреждают о новой волне фишинговых атак.