SEC обвинила SBF в многолетнем мошенничестве
- SEC подготовили судебную жалобу
- Они назвали империю FTX карточным домиком
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу против Сэма Бенкмана-Фрида. Она адресована прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.
Согласно жалобе, с мая 2019 года багамское подразделение FTX привлекло свыше $1,8 млрд инвестиций. Львиная доля этих средств приходится на американских спонсоров ($1,1 млрд от 90 бизнесменов). В своих выступлениях Бэнкман-Фрид описывал FTX как надежную компанию для торговли криптоактивами. Он уверял, что платформа использует автоматизированные инструменты для защиты от риска.
В документе говорится, что на самом деле SBF занимался многолетним мошенничеством, скрывая от инвесторов такие факты:
- отправка средств клиентов FTX в Alameda Research;
- особый режим трейдинга, которым пользовалась Alameda на платформе FTX (в том числе неограниченная «кредитная линия» за счет клиентских депозитов;
- нераскрытый риск, связанный с неликвидными активами FTX;
- смешение средств клиентов FTX и Alameda, щедрые покупки недвижимости, нераскрытые венчурные инвестиции и крупные политические пожертвования.
Вот как это комментирует председатель SEC Гэри Генслер:
«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана. Он врал инвесторам, что это одно из самых безопасных мест в криптовалюте.
Пусть это мошенничество станет настоятельным призывом к крипто-компаниям соблюдать наши законы.
Теми компаниями, которые не соблюдают наши законы о ценных бумагах, займется наш Отдел правоприменения. SEC готов действовать»
SEC также требует ввести против Фрида ряд судебных запретов: не участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его собственного личного счета.
Напомним, что сегодня Сэма Бенкмана-Фрида задержали на Багамах.
