СБУ и БЭБ раскрыли сеть подпольных криптообменников в Украине
- Украинские правоохранители накрыли сеть по нелегальному обмену фиата и криптовалюты.
- Согласно заявлению СБУ, контрагенты осуществляли вывод рублей путем конвертации в цифровые активы, а затем — в гривны.
- В БЭБ заявили, что эта деятельность проводилась в интересах спецслужб страны-агрессора.
Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно раскрыли и ликвидировали сеть подпольных обменников. Согласно официальному заявлению, указанные предприятия обеспечивали трансфер средств между Украиной и РФ:
«Они предоставляли услуги вывода с российской территории рубля путем его конвертации в криптовалюту с последующим обналичиванием в гривну», — подчеркнули в ведомстве.
По данным БЭБ, контрагенты предлагали возможность обмена средств с запрещенных платежных систем WebMoney и Юmoney. Финансовые взаиморасчеты проводились в обход бухгалтерского учета и налоговых вычетов.
В БЭБ подчеркнули, легализация средств выполнялась в интересах спецслужб страны-агрессора. Однако для каких именно целей, в агентстве не уточнили.
Предприятия из этой сети работали в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно. Также фигуранты поддерживали работу множества онлайн-ресурсов, отметили в ведомстве.
В ходе 22 обысков изъято средств на общую сумму в ₴60 млн. Также правоохранители конфисковали электронные носители, на которых фиксировались транзакции как в криптовалюте, так и в фиате.
На момент написания под подозрением находятся три человека. Одному из них вменяют ч. 1 ст. 200 УК Украины, двум другим — пособничество. Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее мы освещали отчет аналитической компании Crystal Blockchain, предоставленный специально для Incrypted. Согласно ему, с момента начала российского вторжения Украина собрала в 100 раз больше донатов в криптовалюте, чем РФ.
