Регулятор в Индии разморозил счета WazirX
- WazirX снова на плаву
- Счета «дочки» Binance разморозили
- Ранее биржу обвинили в отмывании средств
Сегодня, 12 сентября, Directorate of Enforcement (ED) официально разморозил многомиллионные счета крипто-биржи WazirX. Ранее площадку обвинили в пособничестве отмыванию средств.
Расследование против WazirX началось в прошлом месяце. Руководство биржи обвинили в преступном содействии и укрывательстве нелегальных финансовых потоков.
После этого, 5 августа, инспекторы ED провели обыск в особняке CEO WazirX Самира Мхатре. Вскоре власти заморозили счета компании, на которых на тот момент было $8,1 млн.
Всего под следствием находятся 16 финтех-фирм, большинство из которых использовали инфраструктуру WazirX. Именно через эту площадку проходили миллиарды рупий неучтенного дохода.
Также отметим, что биржа принадлежит Binance, хотя Чанпэн Чжао и утверждает обратное. Расследование не просто «бросает тень» на криптовалютного гиганта, но и грозит площадке реальными штрафными санкциями.
Но теперь, как оказалось, арест со счетов WazirX сняли. Об этом заявила непосредственно сама фирма в официальном блоге. Также в записи указано, что руководство компании продолжит сотрудничество с управляющими органами в рамках расследования.
Биржа максимально дистанцировалась от «проблемных» клиентов. Согласно заявлению администрации, большинство счетов, что фигурируют в деле, площадка заблокировала еще в 2020-2021 годах.
В комментарии СМИ WazirX отметила, что средства разморозили из-за отсутствия состава преступления. Но расследование дела еще идет, и решение властей может измениться в будущем.
