Криптобиржи обязались передавать Украине данные о клиентах. Рассказываем детали
- Топовые криптобиржи подписали сотрудничество с властями Украины
- Рассказываем, какую информацию получат власти
Криптобиржи подписали меморандум с регулятором АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов). И взяли на себя обязательство передавать данные о клиентах, если на то будет запрос властей.
Сюда вошли такие данные:
- документ, удостоверяющий личность;
- е-мейл;
- IP-адреса;
- данные о совершенных операциях;
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам;
- реквизиты, на которые выводились средства.
Вот как АРМА объясняет свой интерес к крипто-активам украинцев:
«Виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, часто используются для расчетов в преступной деятельности, а также для легализации и отмывания доходов. Полномасштабная война в Украине внесла свои коррективы в развитие этого рынка. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к цифровым активам, а следовательно, и к использованию преступниками и мошенниками»
Агентство разработало рекомендации для правоохранительных органов. Они включают алгоритм по поиску софта, необходимого для использования крипто-активов, а также поиск идентификаторов и сохраненных паролей.
Вчера стало известно, что Евросоюз работает над новым законопроектом, который может запретить использование анонимных криптовалют типа Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH).
