Участнице криптопирамиды OneCoin грозит 40 лет тюремного срока в Штатах
- Речь идет об Ирине Дилкинской
- Ее депортировали из Болгарии 20 марта
- Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания
- Дилкинская была замешана в схеме по отмыванию денег
- Также она уничтожила улики после ареста своего коллеги
Минюст США выдвинул обвинения в мошенничестве против руководителя юридического отдела OneCoin Ирины Дилкинской. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания в 40 лет тюрьмы.
Напомним, проект OneCoin был запущен в 2014 году как аналог блокчейна Bitcoin. На практике платформа оказалась обычной финансовой пирамидой.
Ее основательница, Ружи Игнатова, в 2017-м скрытно выехала из Болгарии в неизвестном направлении. В феврале мы сообщали о том, что ее якобы убили спустя год.
Соучредитель проекта Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и нарушении закона об отмывании денег. Этот процесс еще идет, прокуратура требует для обвиняемого наказания в 60 лет тюрьмы.
Во вторник, 21 марта, Минюст США выдвинул обвинения еще одному члену топ-менеджмента OneCoin — Ирине Дилкинской. Она возглавляла юридический отдел.
Иронично, но работа Дилкинской заключалась в том, чтобы следить за соблюдением законов в компании. Ей инкриминируют мошенничество и нарушение правил AML.
Якобы она была задействования в схеме по отмыванию $400 млн. Кроме того, узнав об аресте Гринвуда, Дилкинская уничтожила улики и компрометирующие сообщения.
СМИ сообщают, что ее уже депортировали в Штаты. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания — 20 лет за мошенничество и столько же за нарушение закона об отмывании средств.
