Участнице криптопирамиды OneCoin грозит 40 лет тюремного срока в Штатах

23.03.2023
3 мин
940
0
Минюст США выдвинул обвинения в мошенничестве против OneCoin
  • Речь идет об Ирине Дилкинской
  • Ее депортировали из Болгарии 20 марта
  • Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания
  • Дилкинская была замешана в схеме по отмыванию денег
  • Также она уничтожила улики после ареста своего коллеги

Минюст США выдвинул обвинения в мошенничестве против руководителя юридического отдела OneCoin Ирины Дилкинской. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания в 40 лет тюрьмы. 

Напомним, проект OneCoin был запущен в 2014 году как аналог блокчейна Bitcoin. На практике платформа оказалась обычной финансовой пирамидой.

Ее основательница, Ружи Игнатова, в 2017-м скрытно выехала из Болгарии в неизвестном направлении. В феврале мы сообщали о том, что ее якобы убили спустя год. 

Соучредитель проекта Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и нарушении закона об отмывании денег. Этот процесс еще идет, прокуратура требует для обвиняемого наказания в 60 лет тюрьмы.

Во вторник, 21 марта, Минюст США выдвинул обвинения еще одному члену топ-менеджмента OneCoin — Ирине Дилкинской. Она возглавляла юридический отдел. 

Иронично, но работа Дилкинской заключалась в том, чтобы следить за соблюдением законов в компании. Ей инкриминируют мошенничество и нарушение правил AML. 

Якобы она была задействования в схеме по отмыванию $400 млн. Кроме того, узнав об аресте Гринвуда, Дилкинская уничтожила улики и компрометирующие сообщения. 

СМИ сообщают, что ее уже депортировали в Штаты. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания — 20 лет за мошенничество и столько же за нарушение закона об отмывании средств.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Компания Apple представила гарнитуру...
avatar Ilya Surgan
05.06.2023
Компания Volcano Energy планирует построить...
avatar Ivan Pavlovskyy
05.06.2023
Биржа Binance ответила на иск SEC
avatar Vlad Shevchenko
05.06.2023