Участнице криптопирамиды OneCoin грозит 40 лет тюремного срока в Штатах

23.03.2023
3 мин
997
0
Участнице криптопирамиды OneCoin грозит 40 лет тюремного срока в Штатах. Заглавный коллаж новости.
  • Речь идет об Ирине Дилкинской
  • Ее депортировали из Болгарии 20 марта
  • Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания
  • Дилкинская была замешана в схеме по отмыванию денег
  • Также она уничтожила улики после ареста своего коллеги

Минюст США выдвинул обвинения в мошенничестве против руководителя юридического отдела OneCoin Ирины Дилкинской. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания в 40 лет тюрьмы. 

Напомним, проект OneCoin был запущен в 2014 году как аналог блокчейна Bitcoin. На практике платформа оказалась обычной финансовой пирамидой.

Ее основательница, Ружи Игнатова, в 2017-м скрытно выехала из Болгарии в неизвестном направлении. В феврале мы сообщали о том, что ее якобы убили спустя год. 

Соучредитель проекта Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и нарушении закона об отмывании денег. Этот процесс еще идет, прокуратура требует для обвиняемого наказания в 60 лет тюрьмы.

Во вторник, 21 марта, Минюст США выдвинул обвинения еще одному члену топ-менеджмента OneCoin — Ирине Дилкинской. Она возглавляла юридический отдел. 

Иронично, но работа Дилкинской заключалась в том, чтобы следить за соблюдением законов в компании. Ей инкриминируют мошенничество и нарушение правил AML. 

Якобы она была задействования в схеме по отмыванию $400 млн. Кроме того, узнав об аресте Гринвуда, Дилкинская уничтожила улики и компрометирующие сообщения. 

СМИ сообщают, что ее уже депортировали в Штаты. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания — 20 лет за мошенничество и столько же за нарушение закона об отмывании средств.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Виталик Бутерин рассказал о...
avatar Serhii Pantyukh
29.03.2024
Команда Ethena Labs сообщила о проведении...
avatar Nazar Pyrih
28.03.2024
Arbitrum и Azuki объявили о сотрудничестве...
avatar Nazar Pyrih
27.03.2024