Участнице криптопирамиды OneCoin грозит 40 лет тюремного срока в Штатах

Речь идет об Ирине Дилкинской Ее депортировали из Болгарии 20 марта Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания Дилкинская была замешана в схеме по отмыванию денег Также она уничтожила улики после ареста своего коллеги Минюст США выдвинул обвинения в мошенничестве против руководителя юридического отдела OneCoin Ирины Дилкинской. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания в 40 лет тюрьмы. Напомним, проект OneCoin был запущен в 2014 году как аналог блокчейна Bitcoin. На практике платформа оказалась обычной финансовой пирамидой. Ее основательница, Ружи Игнатова, в 2017-м скрытно выехала из Болгарии в неизвестном направлении. В феврале мы сообщали о том, что ее якобы убили спустя год. Соучредитель проекта Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и нарушении закона об отмывании денег. Этот процесс еще идет, прокуратура требует для обвиняемого наказания в 60 лет тюрьмы. Во вторник, 21 марта, Минюст США выдвинул обвинения еще одному члену топ-менеджмента OneCoin — Ирине Дилкинской. Она возглавляла юридический отдел. Иронично, но работа Дилкинской заключалась в том, чтобы следить за соблюдением законов в компании. Ей инкриминируют мошенничество и нарушение правил AML. Якобы она была задействования в схеме по отмыванию $400 млн. Кроме того, узнав об аресте Гринвуда, Дилкинская уничтожила улики и компрометирующие сообщения. СМИ сообщают, что ее уже депортировали в Штаты. Прокуратура требует для нее максимально возможного наказания — 20 лет за мошенничество и столько же за нарушение закона об отмывании средств.