Прокуратура Южной Кореи начала охоту за еще одним соучредителем Terraform Labs
- Теперь «под прицелом» властей оказался Даниэль Шин
- Его подозревают в причастности к мошеннической схеме До Квона
- Ранее власти в Южной Корее заморозили $104 млн на его счетах
- Эти деньги он получил от продажи LUNA незадолго до краха Terraform Labs
После ареста До Квона в Черногории прокуратура Южной Кореи развернула активные поиски еще одного соучредителя Terra — Даниэля Шина (Шин Хен Сон). Его подозревают в причастности к организации мошеннической схемы и незаконной наживе.
Об этом сообщает портал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это не первый раз, когда Шин попадает в поле зрения властей в Южной Корее.
Ранее правоохранители заморозили на его счетах $104 млн. Предполагается, что он получил эти деньги, продав значительный объем LUNA непосредственно перед крахом Terra.
Сам Шин эти обвинения отрицает. С его слов, он разорвал любые связи с Terraform Labs еще в 2020 году. По неподтвержденным данным он находится в Сингапуре, по крайней мере был там.
По данным Bloomberg прокуратура предприняла попытку ареста. Где проходила операция, а также ее подробности неизвестны. Никаких официальных заявлений по поводу Шина от властей не было.
Тем ни менее ордера на него, а также несколько других сотрудников Terra, в том числе бывших, все же выписали. Конкретно Шину инкриминируют незаконное привлечение средств, мошенничество, нарушение служебных обязанностей и закона «О рынках капитала».
Напомним, в конце прошлой недели соучредителя Terraform Labs До Квона задержали в Черногории. Ему вменяют незаконное пересечение границы. Он уже подал апелляцию. Против него выдвинули обвинения не только в Южной Корее. Также его подозревают в мошенничестве Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также прокуратура Нью-Йорка.
