Немецкий регулятор изъял 13 криптоматов из-за работы без лицензии
- BaFin конфисковал 13 криптоматов из-за работы без лицензии.
- Немецкий регулятор заявил, что такие устройства представляли риск отмывания денег.
Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) сообщил о конфискации 13 криптоматов из-за работы без лицензии.
В заявлении сказано, что изъятые устройства используются без необходимого разрешения BaFin и представляют риск отмывания денег.
Участие в операции принимали должностные лица BaFin при поддержке полиции и Бундесбанка, а также в координации с Федеральным управлением уголовной полиции. Всего к расследованию было привлечено 60 человек. Также известно, что регулятор конфисковал около 250 000 евро.
«Обмен евро на криптовалюты и наоборот представляет собой коммерческую торговлю или банковскую операцию и, следовательно, требует прямого разрешения BaFin. В противном случае бизнес ведется незаконно. […] Торговля криптоактивами связана со значительными рисками», — сказано в сообщении.
В BaFin отметили, что нелегальных операторов преследуют полиция и прокуратура, а нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Они добавили, что те криптоматы, которые принимают более 10 000 евро от одного контрагента, должны установить его личность, чтобы предотвратить отмывание денег.
Ранее мы сообщали, что злоумышленники в Техасе обманом заставили пенсионерку снять со счета $40 000, после чего перечислить им через криптомат.
