4% крупных держателей криптовалют – преступники: отчет Chainalysys
- Chainalysys опубликовала отчет об уровне преступной активности в криптоиндустрии за прошедший год
- Оказалось, что 4% крупных стейкхолдеров – это преступники
- Они контролируют активов на 25 млрд долларов
- При этом количество случаев мошенничества и краж существенно выросло, на 79 и 516% соответственно
По данным Chainalysys, около 4% владельцев криптокошельков, на которых содержится активов на 1 млн или больше, получили свой капитал незаконным путем. В случае уголовного расследования эти средства могут быть конфискованы.
В своем анализе агентство использовали открытые статистические данные. Под “китами” отрасли следует понимать тех стейкхолдеров и инвесторов, на чьих кошельках есть миллион или больше в криптовалюте.
При этом часть из них получила средства в результате преступных действий. У 4% таких стейкхолдеров по меньшей мере 10% активов представляют собой “грязные” деньги.
Это активы, начисленные в результате махинаций, мошенничества, вымогательства и хакерских атак. Общая стоимость таких ценностей составляет 25 млрд долларов.
С 2020 по конец 2021 количество средств, полученных незаконным путем, выросло на 79%. Уровень мошенничества в отрасли повысился на 82%. При этом по большей части это махинации с транзакциями на DeFi-проектах.
Своеобразным антилидером является сектор краж. За прошедший год этот сегмент вырос на 516% (3,2 млрд долларов).
Директор по исследования Chainalysys Ким Грауэр считает, что подобные данные можно и даже нужно освещать. Это не только повышает кредит доверия к отрасли, но и позволяет гораздо эффективнее вести расследование преступлений, связанных с криптовалютой.
“Такие отчеты позволяют нам заявить: “Вот преступник, вот та сумма, которую он получил незаконным путем”. Эти деньги могут быть конфискованы в целях компенсации”, – отмечает аналитик.
Напомним, недавно мы освещали тему о том, что супружескую пару из Нью-Йорка арестовали за отмывание денег. Они умудрились легализовать 4 млрд долларов в биткоинах.
