Kraken отказала IRS в требовании предоставить данные о пользователях
- Налоговую интересовала информация обо всех клиентах, проводивших криптотранзакции на сумму более $20 тысяч
- IRS ведет расследование против трейдеров, которые занижают свои доходы
- Kraken подала встречный иск, опираясь на прецедент в деле Coinbase
В феврале этого года Служба внутренних доходов США (IRS) обратилась в суд с требованием о принудительном выполнении повестки в адрес Kraken. Налоговая потребовала от биржи предоставить информацию о пользователях в рамках расследования о неуплате.
В частности, IRS интересуют данные о клиентах Kraken, которые проводили криптовалютные транзакции на сумму более $20 тысяч в период с 2016 по 2020 год.
Налоговая утверждает, что подала соответствующий запрос еще в 2021 году, но в компании его проигнорировали. В февральском иске IRS настаивает на принудительном выполнении требования.
На этой неделе Kraken подала встречный иск. Фирма ходатайствует об отмене запроса в связи с тем, что IRS существенно превысила полномочия, а ее требования базируются на гораздо более слабом основании, чем в аналогичном деле против Coinbase.
«Вместо того, чтобы следовать раннему прецеденту, налоговая служба увеличила свои аппетиты и подводит под них незначительное обоснование» — говорится в иске.
В деле против Coinbase IRS интересовали данные около 14 тысяч пользователей. Изначально выборка была больше, но ведомству пришлось пойти на уступки. Но даже тогда биржа сопротивлялась требованию.
Слушание по делу IRS против Kraken пройдет в следующем месяце. Если требование ведомства удовлетворят, платформе придется предоставить всю необходимую информацию, после чего на ее клиентов посыпятся штрафы.
Интересно, что иск от налоговиков был подан на следующий день после сделки Kraken с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Напомним, биржа согласилась приостановить стейкинговые программы в США и выплатила штраф на сумму в $30 млн.
