Биржа Kraken попала под следствие за несоблюдение санкций
- Минфин США проводит следствие в отношении криптобиржи Kraken
- Ее подозревают в работе с клиентами из Ирана, Сирии и Кубы
- В случае доказательств компании грозит серьезный штраф
Минфин США расследует дело по нарушению санкций со стороны криптобиржи Kraken. Об этом сообщают журналисты The New York Times. Они уточнили, что следствие ведется с 2019 года. Если нарушение будет доказано, компании грозит немалый штраф.
Детали дела
Власти подозревают криптобиржу в том, что она обслуживала клиентов из Ирана, Кубы и Сирии.
Журналисты упомянули о том, что в прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл опубликовал в месседжере Slack любопытную таблицу. Там были собраны пользователи Kraken по разным регионам. Судя из таблицы, криптобиржа обслуживала более 1500 аккаунтов из санкционных стран. Позже Пауэлл удалил этот пост.
Санкции стали мощным инструментом в геополитике США. Однако, блокчейн-транзакции позволяют обходить традиционную банковскую систему. В итоге правительство по сути теряет контроль над санкциями.
По мере роста крипторынка США усилили наказания в отношении блокчейн-компаний. Так, в прошлом году эмитент стейблкоинов Tether получил штраф за искажение информации о своих резервах. На прошлой неделе прокуратура арестовала экс-менеджера Coinbase по обвинению в инсайдерской торговле. Также США ведут следствие по банкротству проекта Terra.
