США конфисковали биткоины у местных сатанистов
- В США прошел суд над главой Реформатской церкви Сатаны
- Ей дали 1,5 года за незаконный обмен BTC
Окружной суд США приговорил основательницу Реформатской церкви Сатаны к полуторам годам тюрьмы. Женщина покусилась на святое — она проводила незаконный обмен криптовалют.
Ария ДиМеццо занималась обменом фиатных валют на биткоины с июня 2020 года по январь 2021 года. Она искала клиентов на различных сайтах, в том числе на P2P-бирже LocalBitcoins.
Клиенты делали электронные переводы на ее собственный счет, а также на банковский счет Реформатской церкви Сатаны. Взамен ДиМеццо отправляла им биткоины и другие криптовалюты, взимая за это комиссию.
Таким образом женщина обменяла цифровые активы на сумму более $3 млн. Обвиняемая не сообщала об этом факте регуляторам, несмотря на то, что сделки превышали $10 000 (это лимит, после которого нужно отчитываться в налоговую).
ДиМеццо работала в паре с сообщником Яном Фриманом. Она отдавала ему процент от продаж за привлеченных клиентов. Фримен получил аналогичные обвинения в 2021 году. Позже его признали виновным в заговоре с целью отмывания денег, несанкционированных денежных переводах и уклонении от уплаты налогов. Вынесение приговора Фримену ожидается 17 июля 2023 года.
Судья Джозеф ЛаПланте приговорил Арию ДиМеццо к 18 месяцам тюремного заключения, году условно-досрочного освобождения и штрафу в размере $5000. Он также приказал конфисковать у Церкви Сатаны 1,93 BTC и $14 000.
