Wall Street Journal: инсайдеры заработали на криптобиржах $1,7 млн
- В новом отчете Wall Street Journal обвинил некоторых трейдеров в инсайдерской торговле
- Она велась на крипто-биржах FTX и Binance
- Журналисты подсчитали, что трейдеры заработали более $1,7 млн
Журналисты Wall Street Journal обнародовали новый отчет от компании Argus. Аналитики изучили сделки нескольких адресов и нашли серьезные факты, которые могут говорить об инсайдерской торговле.
Доказательства
Отчет показывает, что некоторые кошельки покупали токены за несколько дней до их листинга и продавали сразу после него.
Согласно данным блокчейна, в августе один адрес купил токены Gnosis на сумму $360 000. Через неделю Binance объявили о том, что проведут листинг этих монет, за счет чего курс Gnosis вырос почти в 8 раз.
Через 4 минуты после анонса этот же кошелек начал продавать свои токены, а за сутки распродал все Gnosis. Это позволило ему заработать $500 тыс. ($140 тыс. чистой прибыли). Причем, этому кошельку «везло» уже не первый раз.
В целом Argus обнаружили 46 адресов, которые покупали крипту незадолго до листинга на трех крупных биржах (Binance, FTX и Coinbase). А чистая прибыль от продажи монет составила более $1,7 млн.
Анализ учитывал период с февраля 2021 года по апрель 2022 года.
Реакция криптобирж
FTX и Binance заявили, что их сотрудники не причастны к таким сделкам. Политика компании запрещает работникам бирж торговать на основе инсайдерской информации.
К сожалению, это далеко не первый раз, когда независимые аналитики подозревают криптобиржи в инсайдерской торговле. И не только криптобиржи, но и классические фин-компании. На прошлой неделе в этой связи ФРС США даже начали проверять телефоны топовых трейдеров.
