Главу Bithumb арестовали в Южной Корее
- Его обвиняют в махинациях с участием нескольких фирм
- Это одно из самых громких дел в стране
Прокуратура Южной Кореи сообщила о задержании Кан Чжон Хёна, фактического владельца криптобиржи Bithumb. Ему вменяют растраты и махинации с ценными бумагами. Власти добавили, что помимо Хёна они арестовали еще одного человека. Его личность не раскрывается (в документах указан под псевдонимом Cho). Месяц назад еще один анонимный фигурант этого дела признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Засекречивание имен других лиц — это обычная практика в Южной Корее из-за законов о конфиденциальности.
В прошлом месяце местные власти предъявили обвинения Кан Чжон Хёну и двум руководителям фирм, связанных с Bithumb. Их подозревают в злоупотреблении доверием инвесторов и мошеннических транзакциях. Отметим, что по документам владельцем криптобиржи является другой человек.
Прокуратура подозревает, что Кан Чжон Хён фактически контролирует Bithumb и несколько дочерних компаний. Он управляет незаконными сделками совместно с членами семьи. Так, младшая сестра скандального бизнесмена является гендиректором компаний Inbiogen и Bucket Studio. Прокуратура нашла в сделках между этими фирмами признаки манипуляций акциями.
В октябре прошлого года прокуратура запретила Хёну покидать страну. Его брата и сестру прокуратура допросила в прошлом месяце.
Неделю назад на криптобирже Bithumb полисмены провели масштабный рейд.
