FTX находится под гражданским и уголовным расследованием
- Биржа FTX находится под вниманием властей
- Комиссия по ценным бумагам Багамских островов продолжает расследовать факты, касающиеся кризиса FTX
Криптовалютная биржа FTX остается предметом «активного расследования» властей Багамских островов, заявил генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер.
В заявлении, которое было сделано в прямом эфире на странице Facebook офиса премьер-министра 27 ноября, Пиндер пояснил, что дела FTX Digital Markets находятся под вниманием властей. Он добавил, что Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, отдел финансовой разведки и отдел полиции по борьбе с финансовыми преступлениями будут «продолжать расследовать факты и обстоятельства, касающиеся кризиса FTX».
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов приостановила действие лицензии FTX Digital Markets (FDM) на ведение деятельности 10 ноября. Уже 12 ноября они распорядились перевести все цифровые активы FDM на цифровой кошелек, принадлежащий комиссии, для хранения.
Пиндер критиковал ходатайство о чрезвычайных мерах, поданное 17 ноября компанией FTX Trading Limited. Она обвинила правительство Багамских островов в «предоставлении несанкционированного доступа к системам должников» после начала подачи заявлений о банкротстве по главе 11 в США. Он назвал эти обвинения «крайне печальными», а также защитил все шаги, предпринятые регулятором страны до настоящего времени.
Кризис ликвидности возник после того, как Бенкман-Фрид перевел $10 млрд средств клиентов FTX в собственную торговую фирму Alameda Research.
В середине ноября прокуратура США на Манхэттене начала расследование того, как FTX распоряжалась средствами клиентов. Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также начали расследование.
Крах FTX привел к ряду крахов, например, Voyager Digital и Celsius Network. Это заставило некоторых инвесторов сомневаться в криптовалютном секторе.
Будет интересно
