Федеральный суд проверит, не была ли Celsius очередной «схемой Понци»
- Celsius проверят на признаки крипто-пирамиды
- Федеральный судья уже назначил ревизора
- Компания пока никак не отреагировала на новые обвинения
Судья по делу о банкротстве Celsius назначила проверяющего для анализа бизнес-модели платформы. Его задача заключается в том, чтобы определить, не является ли компания «схемой Понци», то есть крипто-пирамидой.
Об этом сообщает портал WSJ со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что против Celsius уже выдвигали такие обвинения в Вермонте и Вашингтоне.
Но сейчас дело куда серьезнее, поскольку им занимается федеральный суд. Представитель властей отказался прокомментировать ход проверки, отметив, что определенные признаки пирамиды все же есть.
Так, например, Celsius использовала средства новых клиентов для погашения обязательств перед старыми вкладчиками. Уже это подводит компанию под юридическое определение «схемы Понци».
Также в ходе заседания 1 ноября суд обязал компанию конкретизировать ходатайство о выплате $3 млн в рамках плана по удержанию ключевых сотрудников (KERP). Позднее стало известно, что все персональные данные тех, кто получит эти деньги, были отредактированы.
Ранее мы сообщали о том, что трое членов топ-менеджмента Celsius сняли $56 млн незадолго до банкротства. Двое из них оперативно уволились.
