Экс-менеджера биржи Huobi подозревают в нелегальной торговле
- В Гонконге полиция арестовала бывшего старшего менеджера Huobi
- Его обвиняют в незаконной торговле с использованием капитала фирмы
- В результате подозреваемый заработал около 5 млн долларов в USDT
В Гонконге полиция задержала бывшего главу отдела институциональных клиентов биржи Huobi Чена Боляна. Его подозревают в нелегальной торговле через подставное лицо. Судебное заседание по этому делу пройдет на следующей неделе.
Чена арестовали еще в мае 2020 года. Его обвиняют в “теневой” торговле. Болян создал фирму, зарегистрировал счет на отца, после чего открыл ему кредитную линию и использовал активы компании для инвестиций.
Подозреваемый провел несколько сделок в феврале и марте того же года, заработав около 5 млн долларов в USDT. Его действия быстро обнаружили, после чего Боляна уволили и передали в руки полиции.
Позднее 34-летнего экс-менеджера выпустили под залог в 25 тысяч долларов. На следующей неделе пройдет предварительное слушание по этому делу. По его итогу будет принято решение о полноценном обвинительном процессе.
Huobi отказалась прокомментировать ситуацию, отметив, что “верит в правосудие властей”. Непосредственно сам обвиняемый, а также его адвокат проигнорировали запрос СМИ. За последние годы количество дел, связанных с махинациями в сфере цифровых активов, существенно выросло. В ответ на это власти интенсифицировали свою деятельность в этом секторе. Недавно мы сообщали о том, что в США правоохранители конфисковали криптовалюту на 34 млн долларов.
