fbpx

Экс-менеджера биржи Huobi подозревают в нелегальной торговле

22.06.2022
4 мин
388
1
В Гонконге полиция арестовала бывшего старшего менеджера Huobi Его обвиняют в незаконной торговле с использованием капитала фирмы
  • В Гонконге полиция арестовала бывшего старшего менеджера Huobi
  • Его обвиняют в незаконной торговле с использованием капитала фирмы
  • В результате подозреваемый заработал около 5 млн долларов в USDT

В Гонконге полиция задержала бывшего главу отдела институциональных клиентов биржи Huobi Чена Боляна. Его подозревают в нелегальной торговле через подставное лицо. Судебное заседание по этому делу пройдет на следующей неделе.

Чена арестовали еще в мае 2020 года. Его обвиняют в “теневой” торговле. Болян создал фирму, зарегистрировал счет на отца, после чего открыл ему кредитную линию и использовал активы компании для инвестиций.

Подозреваемый провел несколько сделок в феврале и марте того же года, заработав около 5 млн долларов в USDT. Его действия быстро обнаружили, после чего Боляна уволили и передали в руки полиции. 

Позднее 34-летнего экс-менеджера выпустили под залог в 25 тысяч долларов. На следующей неделе пройдет предварительное слушание по этому делу. По его итогу будет принято решение о полноценном обвинительном процессе.

Huobi отказалась прокомментировать ситуацию, отметив, что “верит в правосудие властей”. Непосредственно сам обвиняемый, а также его адвокат проигнорировали запрос СМИ. За последние годы количество дел, связанных с махинациями в сфере цифровых активов, существенно выросло. В ответ на это власти интенсифицировали свою деятельность в этом секторе. Недавно мы сообщали о том, что в США правоохранители конфисковали криптовалюту на 34 млн долларов.

Как вам статья?

1
0

статьи на эту же тему

Chainalysys: 90% власти во всех DAO...
Илья Сурган
27.06.2022
Брокер Voyager Digital заявил о дефолте...
Андрей Макаров
27.06.2022
Как и где научиться криптотрейдингу? 6...
Влад Шевченко
27.06.2022