Европарламент принял правила AML для криптовалют
- Чиновники установили лимиты на платежи по коммерческим транзакциям
- ЕС планирует создать отдельный орган по борьбе с отмыванием денег
Европейский парламент принял регламент по борьбе с отмыванием денег. Орган надеется устранить пробел в регулировании и обязать DAO, NFT и DeFi платформы соблюдать такие же требования как и другие финансовые компании. 99 чиновников проголосовало за, восемь — против, и шестеро воздержались.
Для криптовалют принятие таких правил означает многое. Во-первых, эти законы будут распространяться на децентрализованные организации, NFT-платформы и DeFi. Они будут придерживаться их до тех пор, пока контролируются через смарт-контракты или протоколы голосования.
Представитель офиса евродепутата от партии «зеленых» Дамьен Карем сообщил:
«Эти категории будут обязаны проводить проверки в отношении своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Так же, как сейчас делают финансовые учреждения и банки»
Также если этот законопроект будет принят, то финансовые учреждения должны будут установить лимиты на криптовалютные транзакции в размере $1080. Кроме того, предусмотрены ужесточенные меры в отношении криптовалютных бирж и кошельков. А деловые отношения с нелицензированными продуктами будут запрещены.
Анонимные криптосчета будут запрещены, а частные кошельки отнесены к категории повышенного риска. Комиссия также пересмотрит вопрос, относительно их запрета в будущем.
Помимо Положения о борьбе с отмыванием денег, ЕС планирует создать отдельный орган по борьбе с отмыванием денег, который будет контролировать соблюдение правил AML во всех 27 странах. Такое предложение поддержали 102 депутата, 11 было против и еще двое не проголосовали.
Также недавно ЕС пересмотрел закон о данных, который опубликовали страны-члены союза. В нем сказано, что смарт-контракты должны содержать «выключатель».
Будет интересно
