ЕС усиливает слежку за крипто-сектором: хотят знать о каждой операции

• Регламент о переводе средств (TFR) ЕС вызвал беспокойство у крипто-комьюнити
• В документе фигурируют новые инструменты контроля
• В частности, Евросоюз хочет отслеживать все операции на биржах

В Регламенте о переводе средств (TFR) ЕС появились новые главы. Об этом сообщает инсайдер Blockchain for Europe:

Регулятор отказывается от контроля так называемых нехостинговых кошельков. Но зато планирует больше обязательств по отчетности для бирж. Что это значит для крипто-Европы?

Детали новых правил

Предписания ЕС сильно ударит по крипто-сектору. В первоначальном тексте закона говорилось о пороге в 1000 евро, выше которого биржи должны отчитываться перед ответственным надзорным органом. Новая версия Регламента еще жестче — теперь каждая транзакция должна подлежать отчету.

Больнее всего это ударит по небольшим крипто-биржам и поставщикам услуг. Автоматическая отчетность обо всех транзакциях в органы власти можно реализовать только с помощью сложного дорогостоящего ПО.

Отметим, что речь идет о черновом варианте Регламента. Проект будет проходить стадии обсуждения и голосования.

Закон уже вызвал волну критику. Игроки криптоиндустрии акцентируют на том, что сектор традиционных финансов имеет более мягкие условия. Например, они должны отчитываться по операциям от 10 000 евро.

Касается ли это Украины?

В теории если ЕС будет работать по таким законам, то Украине тоже придется присоединиться к Регламенту. Особенно в случае, если нашу страну примут кандидатом в ЕС (а это может случиться уже в мае).