В Эстонии приняли закон о противодействии отмыванию средств. Чем он грозит криптовалютной сфере?

04.01.2022
4 мин
295
5
В Эстонии приняли закон о противодействии отмыванию средств. Чем он грозит криптовалютной сфере?
  • Минфин Эстонии готовит поправки к закону о запрете отмывания средств (AML)
  • Фактически билль запрещает работу DeFi-проектов и сторонних кошельков
  • VASP получат возможность заморозить любой из счетов по подозрению в отмывании средств

В конце сентября Минфин Эстонии опубликовал поправки к закону, направленному на предотвращение отмывания средств в стране. В настоящее время эти бумаги находится на межведомственном согласовании. Ожидается, что обновленный закон вступит в силу к концу февраля этого года. 

Если это произойдет, тысячи держателей BTC по всей стране могут потерять свои активы. Все дело в том, что билль закрепляет за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) контроль за криптовалютными транзакциями. 

У отраслевых компаний есть время до 18 марта, чтобы внести поправки в свою документацию и реорганизовать работу. В противном случае их ждет штраф на сумму до 400 тысяч евро. 

Что же до рядовых пользователей, теперь им разрешается хранить BTC только на лицензированных кошельках от VASP. Остальные счета будут заблокированы. 

Основатель проекта Capitalgram Микко Отама полагает, что реальная задача законопроекта – “поставить крест” на всей сфере криптовалютных транзакций. Фактически это пример жесткого регулирования децентрализованных финансовых потоков. 

Правительству Эстонии пришлось пойти на этот шаг из-за многочисленных прецедентов отмывания средств в стране. Только в Danske Bank обнаружены миллионы “грязных” долларов. Это поставило страну в эпицентр международного скандала. 

Ранее мы рассказывали о попытках “взять под контроль” крипто-сферу в Индии и США

Как вам статья?

5
0

статьи на эту же тему

ConsenSys: данные пользователей MetaMask...
avatar Andrew Makarov
06.12.2022
Чанпэн Чжао: «SBF — один из величайших...
avatar Ilya Surgan
06.12.2022
Gate.io выделили $100 млн на поддержку...
avatar Dmitriy Yurchenko
06.12.2022