EC находится в шаге от создания регулятора AMLA с прямым надзором за криптовалютой
- Европейский союз создает новое агентство по борьбе с отмыванием денег
- Регулятор будет осуществлять прямой надзор за цифровыми активами
- AMLA станет центральным элементом обновленной системы контроля финансового сектора ЕС
Европейский союз готов к созданию нового агентства по борьбе с отмыванием денег AMLA. Регулятор получит широкие полномочия и будет осуществлять прямой надзор за криптовалютой.
В прошлом месяце Европейский совет опубликовал свои предложения к обновленной Шестой Директиве по противодействию и отмыванию денег (AMDL6). Этот документ предусматривает формирование специализированного агентства, которое сможет эффективно противостоять преступным схемам в финансовом секторе.
По всей видимости, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом в обновленной системе регулирования ЕС. Иными словами, агентство установит надзор за компаниями и организациями, чья деятельность связана с повышенными рисками.
Разумеется, индустрия цифровых активов попадет в поле зрение нового регулятора одной из первых. Представители ЕС давно говорят о необходимости установить контроль над деятельностью криптовалютных компаний.
Сейчас одним из главных органов по борьбе с отмыванием денег является Европейское банковское управление (EBA). За громким названием кроется небольшое подразделение, состоящие из 10 сотрудников.
Лучше всего об эффективности EBA говорит тот факт, что проводя расследование в отношении Danske Bank, команда не выявила нарушений в работе финучреждения. Позднее этот банк оказался в центре крупного скандала с отмыванием 200 миллиардов евро.
AMLA должна исправить плачевную ситуацию с финансовыми преступлениями. До создания нового агентства, по всей видимости, осталось не больше года.
Напомним, что на днях мы писали о криптовалютном скандале с Ираном. Руководство страны предлагало $1,3 млн в цифровых активах за ликвидацию американских политиков.
