Двух граждан РФ обвиняют в отмывании средств
- Мужчин обвиняют в отмывании средств, полученных от взлома Mt.Gox
- В общем они украли 647 000 BTC
- Одному из них предъявили еще одно обвинение
Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет двух граждан России в отмывании средств. В заявлении агентства пишет, что 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер похитили примерно 647 000 биткойнов, полученных от взлома Mt.Gox. Билюченко еще обвиняют в сговоре с Александром Винником по управлению BTC-e с 2011 по 2017 год.
По обвинениям, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер осуществили крупную кражу криптовалюты с Mt.Gox, что привело к полному банкротству этой биржи. Используя незаконно приобретенные средства с Mt.Gox, Билюченко, как утверждается, помог создать нелегальную биржу BTC-e, которая фактически отмывала деньги для киберпреступников во всем мире.
Прокурор США, Дэмиан Уильямс, из Южного округа Нью-Йорка заявил:
«Несмотря на то, что хакеры постоянно совершенствуют свои методы мошенничества, прокуроры и правоохранительные органы также стали экспертами в новейших технологиях, которыми злоупотребляют в злонамеренных целях. Билюченко и Вернер думали, что смогут перехитрить закон, используя новейшие и сложные методы для отмывания просто таки огромных объемов криптовалюты. Однако обвинения демонстрируют нашу способность настойчиво преследовать этих предполагаемых преступников, независимо от того, насколько сложны их схемы, пока они не предстанут перед судом»
В течение длительного периода Билюченко и его группа, по утверждениям, имели контроль над цифровой валютой, которая предоставляла преступникам во всем мире, включая хакеров, разработчиков вредоносных программ, наркоторговцев и коррумпированных государственных служащих, возможность отмывать миллиарды долларов.
В настоящее время Министерство юстиции упорно работает над выявлением киберпреступников, независимо от их местонахождения. Представитель IRS заявил, что скоро Билюченко и его сокомпаньоны узнают, что Министерство юстиции имеет далеко идущие возможности и бдительную память в отношении преступлений, наносящих вред нашим сообществам.
