Конгресс США обвиняет Coinbase, FTX и Binance в пособничестве мошенничеству на $1 млрд
- Конгресс США расследует мошенничество в крипто-сфере на $1 млрд
- Чиновники разослали требование предоставить информацию всем крупным биржам
- Их обвиняют в «бездействии», а также промедлении при выявлении таких преступлений
- Площадки должны предоставить данные до 12 сентября
Вчера, 30 августа, Конгресс США направил письма нескольким поставщикам услуг в сфере криптовалют. Обращение получили, в том числе, Coinbase, Binance US, Kraken, FTX и Kucoin. Чиновники требуют от организаций отчитаться о методах борьбы с мошенничеством и предоставить всю документацию.
В Палате представителей отметили, что видят «бездействие» крупнейших площадок в борьбе с мошенничеством и требуют изменить свою позицию. Не исключено, что это может повлиять на нормативный фон вокруг криптовалют в США.
В 4-страничном письме была анкета на несколько вопросов, а также требование предоставить всю информацию по расследованию прецедентов мошенничества с 2009 года. В противном случае компаний ждут санкции.
Переслать документацию нужно до 12 сентября. На основе полученного «фидбека» Конгресс планирует разработать новую нормативную базу в сфере противодействия крипто-преступлениям.
«Учитывая текущую популярность криптовалют как в виде формы оплаты, так и в виде инвестиции, я обеспокоен темпами роста преступности в этой сфере и количеством актов злоупотребления со стороны пользователей», — подчеркнул председатель подразделения экономической и потребительской политики Комитета Палаты представителей по надзору и реформам Раджа Кришнамурти.
Он также отметил, что только за этот год уровень потерь в сфере криптовалют от действий преступников превысил $1 млрд. Эта же сумма фигурировала ранее, когда ФБР опубликовало публичное предупреждение для инвесторов.
