fbpx

Бразильский «Биткоин король» украл 7 тыс BTC

06.07.2021
257
0
Король

Бразильский «Биткоин король» Клаудио Оливейра арестован за мошенническую схему в размере $300 млн.

В 2019 году бразильская компания по управлению финансами Bitcoin Banco Group, сообщила об исчезновении 7 тыс. BTC.

После почти трехлетнего расследования властям удалось собрать достаточно доказательств для ареста главного фигуранта дела, более известного как «Биткоин король». Принадлежавшая ему финансовая платформа прославилась во время криптовалютного бума, обещая огромную прибыль инвесторам.

В конце 2019 года Bitcoin Banco Group сообщила об исчезновении 7 тыс. биткоинов и подала заявку на судебный приказ о возмещении — специальное соглашение, согласованное с бразильскими властями, при котором компания реорганизует свои финансы и управление, чтобы расплатиться с кредиторами и избежать банкротства.

Однако в течение всего этого времени компания продолжала работать в штатном режиме, оказывать услуги, не объясняя причин исчезновения токенов. Вместо этого она представила обновленную версию своей платформы, заверив клиентов, что все токены на месте. По словам адвоката, выступающего от имени клиентов Bitcoin Banco, существовали расхождения между суммами, указанными компанией, и данными аудита. Компания не шла навстречу расследованию и не предоставляла данные о кошельках, которые могли бы помочь прояснить ситуацию.

Федеральной полиции пришлось создать оперативную группу из 90 сотрудников для расследования деятельности мошеннической компании. Операция «Daemon» удалось доказать, что средства клиентов группы незаконно переводились на личные счета Оливейры.

Помимо его ареста, Федеральная полиция конфисковала несколько активов, принадлежащих Оливейре, включая роскошные автомобили, крупные суммы наличных и криптовалютные кошельки.

Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег, мошенничестве и другие обвинения против Group Bitcoin Banco и ее президента.

Также, благодаря обмену оперативной информации между Федеральной полицией и иностранными агентствами выяснилось, что Оливейра уже находился под следствием в США и Европе за аналогичные преступления.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Резерв USDT теперь на более чем...
avatar Ivan Pavlovskyy
03.10.2022
Ким Кардашьян и крипто-скам: в ответ...
avatar Ivan Pavlovskyy
03.10.2022
Binance будет бороться с незаконной...
avatar Andrew Makarov
03.10.2022