Bloomberg: США и Великобритания расследуют переводы USDT на $20 млрд через биржу Garantex
- Власти США и Великобритании занялись изучением переводов USDT через российскую биржу Garantex.
- Проверка транзакций на сумму $20 млрд проводится в рамках расследования по борьбе с уклонением от санкций.
- Источник утверждает, что все переводы выполнялись после апреля 2022 года, когда Garantex оказалась в санкционном списке США.
Власти США и Великобритании начали проверку транзакций с криптовалютами через российскую биржу Garantex на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По имеющейся информации, проверка выполняется в рамках усилий по борьбе с уклонений от санкций. Сообщается, что платежи в криптовалютах проводились через биржу Garantex с использованием стейблкоина USDT компании Tether, привязанного к доллару США.
Согласно предоставленным данным, все транзакции прошли после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex, заподозрив биржу в содействии незаконным операциям и финансовым преступлениям в РФ.
«Администрация Джо Байдена расследует деятельность таких криптовалютных бирж, как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму $20 млрд представляют собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против РФ», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что расследование по этому делу еще ведется в связи со «сложностью и непрозрачностью транзакций с криптовалютами». Источники сообщили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких заявлений о возможных правонарушениях.
На момент написания совокупная капитализация USDT составляет $104,5 млрд, по данным CoinMarketCap. Таким образом, как заявляют власти США и Великобритании, через Garantex прошло примерно 20% всех монет в обращении.
В апреле 2022 года Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также ввело собственные санкции против фирмы.
По имеющимся данным, власти Соединенных Штатов нашли связь между Garantex и незаконными переводами средств на сумму более $100 млн, в том числе с участием российской хакерской группировки Conti.
В ответ на вопрос о расследовании в отношении Garantex компания Tether сообщила, что заморозила все активы организаций, адреса которых находятся в санкционном списке США.
Напомним, компания Tether неоднократно заявляла, что сотрудничает с властями Соединенных Штатов. В ноябре 2023 года она провела крупнейшую в истории заморозку адресов на $225 млн.
В декабре эмитент стейблкоина USDT заморозил еще 161 кошелек в рамках новых правил безопасности.
