Биткоин-кошелек закрытой биржи BTC-e проснулся
- Кошелек биржи BTC-e отправил 10 000 BTC на два разных кошелька
- На первый кошелек было отправлено 3500 BTC, на второй – 6500 BTC
В среду криптокошелек, который как полагают, имеет отношение к бирже BTC-e, совершил крупнейшую транзакцию с августа 2017 года. Всего было отправлено 10 000 BTC ($165 млн) двум неизвестным получателям.
Транзакция была осуществлена около 08:38 UTC. На первый кошелек отправили 3500 BTC, далее он отправил 300 BTC на другой кошелек. После этого деньги были еще разделены и их отправили в несколько разных кошельков. Есть разные варианты, для чего был сделан этот перевод. Возможно, владелец кошелька отправил биткоины на свои другие кошельки, перевел их другим людям или же обналичил через внебиржевого брокера. 6500 BTC которые были отправлены на второй кошелек остались на месте.
Mt. Gox – первая биткоин-биржа, была ограблена на 744 408 BTC и навсегда закрылась в 2014 году. Александр Винник — оператор BTC-e, был арестован в 2017 году на курорте вблизи Салоник, Греция, по запросу Министерства юстиции США в связи с отмыванием денег и другими обвинениями.
Винник — гражданин России, которому предъявили обвинения в нескольких странах. В 2020 году его отправили во Францию из Греции и приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. В августе того же года его экстрадировали в США, чтобы ответить на обвинения в «компьютерных вторжениях и хакерских атаках, мошенничестве с выкупными программами, схемах похищения личных данных, коррумпированных чиновниках и бандах по распространению наркотиков», согласно обвинительному заключению калифорнийского суда от 2020 года. Сейчас он находится в тюрьме Санта-Рита в Дублине, штат Калифорния, согласно материалам судебного дела.
Кошелек, который отправлял BTC был приписан к BTC-e системой блокчейн-аналитики Crystal Blockchain. Перевод средств заметил криптопредприниматель Сергей Менделеев, который опубликовал наблюдение в своем Telegram-канале.
