Binance подловили на переводе $400 млн для фирмы ее директора
- В загадочных платежах фигурирует банк Silvergate
- Они происходили в 2020-2021 годах
Журналисты Reuters любят писать разоблачающие материалы про криптобиржу Binance и ее главу Чанпэна Чжао. Сегодня они выдали новое расследование.
Итак, издание утверждает, что Binance через посредника перевела более $400 млн трейдинговой фирме, управляемой Чанпэном Чжао. Этот трансфер они провели с банковского счета одного из американских партнеров компании.
По данным издания, переводы начались в конце 2020 года. Агентство Reuters цитирует банковские выписки и сообщения компании. Они подчеркнули, что еще несколько платежей были совершены в первом квартале 2021 года. Средства переводились со счета Binance.US в криптобанк Silvergate Bank, а затем — в трейдинговую фирму Merit Peak Ltd. Данную компанию связывают с Чанпэном Чжао.
Авторы отчета не смогли определить, были ли это деньги от американских клиентов. Также они не знают причины переводов.
Это еще один удар по репутации Binance.US, которая сейчас переживает сложные времена. Напомним, что на днях американский регулятор запретил эмитенту Paxos обслуживать стейблкоин BUSD. Это значит, что теперь платформе придется перестроить множество торговых продуктов. Не говоря уже о том, что они потеряют прибыль из-за падения популярности стейблкоина.
Ряд американских регуляторов проводят расследование в отношении криптобиржи. Вчера Binance объявили, что рассчитывают заплатить штрафы и «начать все с чистого листа».
