Центробанк Нидерландов предупредил о риске торговли на KuCoin
- De Nederlandsche Bank напомнил, что этот бренд работает без местной лицензии
- А значит, не соблюдает правила AML и другие нормы
De Nederlandsche Bank (DNB — центробанк Ниделандов) выпустил предупреждение по поводу криптобиржи KuCoin.
«Компания MEK Global Limited (MGL), которая базируется на Сейшельских островах и торгует под брендом KuCoin, предлагает крипто-услуги в Нидерландах без юридической регистрации в DNB. Они нарушают Закон об AML и незаконно предлагают обмен виртуальных и фиатных валют. Их услуги по кастодиальным кошелькам также являются незаконными»
Регулятор уточняет, что голландцы, которые пользуются услугами KuCoin, не нарушают закон. Но они подвергаются повышенному риску стать участником финансирования терроризма и отмывания денег.
Это не первый конфликт KuCoin с регуляторами разных стран. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам Онтарио начала проверку против двух компаний, стоящих за криптобиржей KuCoin, за нарушение законов о ценных бумагах. Речь идет о фирмах Mek Global, зарегистрированной на Сейшельских островах, и PhoenixFin, зарегистрированной в Сингапуре (они вместе составляют KuCoin). Регулятор Онтарио обвинил их в невыполнении требований регистрации ценных бумаг и незаконной деятельности.
Недавно KuCoin вызвали горячие споры вокруг их нового продукта со «сверхдоходными инвестициями». Некоторые начали подозревать криптобиржу в продвижении скама.
