Багамский регулятор обвинил FTX в обмане и начал расследование

14.11.2022
3 мин
344
1
Регулятор на Багамах заявил, что не санкционировал выплаты клиентам FTX
  • Регулятор на Багамах заявил, что не санкционировал выплаты клиентам FTX
  • Они готовы отозвать некоторые незаконные операции
  • Комиссия начала расследование против обанкротившейся криптобиржи

Регулятор на Багамах, где находится штаб-квартира FTX, выпустил новое заявление. Из него вытекает несколько любопытных фактов.

  1. Информация о том, что руководство FTX запросило снятие средств с Багамских островов, была ложной.
  2. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов «не указывала, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets Ltd. устанавливать приоритетность снятия средств для багамских клиентов».
  3. Это противоречит заявлению FTX, сделанному в четверг. Тогда биржа  заявила, что якобы начала вывод средств с багамской штаб-квартиры, чтобы направить выплаты своим клиентам.
  4. Комиссия добавила, что любые выплаты можно оспорить «в соответствии с режимом несостоятельности». То есть, они грозят вернуть назад ушедшие средства.
  5. Регулятор не одобряет привилегированное отношение к отдельным инвестором или клиентам FTX Digital Markets LTD. 

В своем заявлении комиссия обвинила компанию в правонарушениях и заявила о начале расследований. Аналогичное расследование начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерство юстиции (DOJ) и Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). Компания подала заявку на банкротство, сейчас ее активами распоряжаются временные управляющие. 

Тем временем менеджеры FTX заявили, что до последнего не знали о проблемах с ликвидностью биржи.

Как вам статья?

1
0

статьи на эту же тему

ConsenSys: данные пользователей MetaMask...
avatar Andrew Makarov
06.12.2022
Чанпэн Чжао: «SBF — один из величайших...
avatar Ilya Surgan
06.12.2022
Gate.io выделили $100 млн на поддержку...
avatar Dmitriy Yurchenko
06.12.2022