Багамский регулятор обвинил FTX в обмане и начал расследование
- Регулятор на Багамах заявил, что не санкционировал выплаты клиентам FTX
- Они готовы отозвать некоторые незаконные операции
- Комиссия начала расследование против обанкротившейся криптобиржи
Регулятор на Багамах, где находится штаб-квартира FTX, выпустил новое заявление. Из него вытекает несколько любопытных фактов.
- Информация о том, что руководство FTX запросило снятие средств с Багамских островов, была ложной.
- Комиссия по ценным бумагам Багамских островов «не указывала, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets Ltd. устанавливать приоритетность снятия средств для багамских клиентов».
- Это противоречит заявлению FTX, сделанному в четверг. Тогда биржа заявила, что якобы начала вывод средств с багамской штаб-квартиры, чтобы направить выплаты своим клиентам.
- Комиссия добавила, что любые выплаты можно оспорить «в соответствии с режимом несостоятельности». То есть, они грозят вернуть назад ушедшие средства.
- Регулятор не одобряет привилегированное отношение к отдельным инвестором или клиентам FTX Digital Markets LTD.
В своем заявлении комиссия обвинила компанию в правонарушениях и заявила о начале расследований. Аналогичное расследование начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерство юстиции (DOJ) и Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). Компания подала заявку на банкротство, сейчас ее активами распоряжаются временные управляющие.
Тем временем менеджеры FTX заявили, что до последнего не знали о проблемах с ликвидностью биржи.
