Австралия заподозрила проблемы у FTX еще в марте
- Регулятор не хотел допускать их к рынку из-за рискованного маржинального трейдинга
- Также у них был ряд других вопросов
- Но FTX «пробрались» в страну через сделку поглощения
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обеспокоилась проблемами FTX за полгода до банкротства компании. Об этом свидетельствует отчет, попавший в руки The Guardian Australia.
Итак, первым тревожным звонком стала статья в в Australian Financial Review, которая говорила о планах биржи получить местную лицензию. Тогда регулятор был не доволен, что FTX предлагает маржинальную торговлю со сверх-высоким плечом (до 20х). Представители ASIC даже созванивались с криптобиржей, чтобы уточнить эти моменты. Причем, с марта 2022 года регулятор подал 4 официальных запроса о деятельности бренда. Вот официальный комментарий ASIC журналистам Decrypt:
«С марта 2022 года ASIC направлял запросы FTX Australia о предлагаемых финансовых продуктах. Мы поднимали вопросы ценообразования, контрактов на разницу цен и привлечение клиентов»
Маржинальный трейдинг стал главной причиной, почему Австралия отказала FTX в регистрации.
Однако, компания сделала хитрый ход и вышла на рынок через покупку лицензированного брокера IFS Markets. Аналогичную тактику они использовали для выхода на европейский рынок.
Сейчас профит от работы с FTX получают только юристы по банкротству. Причем, речь идет об астрономических суммах в сотни миллионы долларов.
