Alameda Research занимались инсайдерской торговлей
- Аналитики Argus обнаружили «грязные» сделки в Alameda Research
- Они занимались инсайдерской торговлей благодаря информации с FTX
- Речь идет о покупках минимум на $60 млн
После банкротства FTX каждый день появляются новые грязные подробности о работе Сэма Бенкмана-Фрида. Теперь его компании обвиняют в инсайдерских сделках. Такой вывод сделали аналитики Argus.
Они проанализировали покупки Alameda с начала 2021 года по март 2022. За этот период компания владела 18 различными токенами на сумму $60 млн. Все эти активы они покупали перед листингом на FTX.
«Мы видим, что чаще всего за месяц до листинга Alameda покупала позиции, в которых раньше не интересовалась. Совершенно понятно, что кто-то на рынке говорил им, какие активы они должны приобрести» — комментирует расследование соучредитель Argus Омар Амджад.
Листинги токенов на бирже добавляют им ликвидность и часто помогает активу вырасти в цене. Сколько удалось заработать Alameda на инсайдерском трейдинге, пока не ясно. Но 18 токенов на $60 млн — это только часть информации, которую удалось отследить на блокчейне.
К сожалению, инсайдерской торговлей «грешат» многие крипто-фирмы и традиционные компании из Уолл-Стрит. В большинстве стран это подсудное дело. Так, в США проходит расследование в адрес экс-сотрудника OpenSea Натаниэля Честейна. Его обвиняют в покупке NFT, которые вскоре должны были залиститься на маркетплейсе.
Какую вину понесут сотрудники Alameda и их экс-глава SBF — вопрос риторический. Так, Илон Маск уверен, что тюремного срока не будет, потому что «демократы не тронут своего донора».
